5000万惊天骗局 特大信用卡诈骗案告破

  

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  齐鲁晚报10月19日消息,2015年4月11日晚8时,浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称,4月10日,包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名,向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元,于11日早发现已不翼而飞!银行卡一直在自己手中,并没有借手他人办理过任何业务,5000万去了哪里?

  接报案后,平阴县公安局张庆林局长立即责成相关部门成立“4.11”特大信用卡诈骗案专案组,连夜派员赶赴河南查控资金去向、追捕犯罪嫌疑人。随即,由张伟副局长任组长,从经侦、刑警、网警、办公室等部门成立的“4.11”的特大信用卡诈骗案专案组成立。一场历时两个月、征逐九省市的警匪较量就此展开。4月15日,犯罪嫌疑人严某均、叶某果、王某峰抓获归案;4月30日,犯罪嫌疑人文某君被抓获归案;5月22日和25日,犯罪嫌疑人阮某人、王某华在河南安阳落网。6月29日,犯罪嫌疑人郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。

  据办案民警了解,包某手下有一个亲朋好友组成的“钱会”,能够迅速聚拢大额资金,帮银行完成存款任务后立即取回,从中赚取银行给付的好处,行内称为做“冲量”,这一行当在国内做成了专业,且产生了专门联系银行和“冲量”方的中介。

  上海人文某君,30出头,大学毕业后到处打工,因汽车租赁诈骗进过班房,搞过银行卡代办和pos机刷卡,2014年初,文某君跑到昆明做缅甸的翡翠生意,不经意接触了在昆明搞“冲量”中介的朱某波,信奉自己胆量和智商的的文某君从中发现了“商机”,他通过做pos机刷卡认识的西安朋友张某军介绍,联系上了山西晋城人严某均,这是一个同样充满作案胆量而又负债累累的pos机刷卡中介。2015年3月初,文某君告诉严某均,准备要干一个大活,就是“黑”朱某波的钱,金额可能是几千万!

  随后,严某均怀揣着发大财的梦想来到济宁,找到搞信用卡套现的朋友王某峰,王某峰又叫来肥城的朋友叶某果,三个臭味相投的梦想家按照文某君的指令,一步步的把黑手伸向巨款。此间,叶某果问严某均“大哥,什么人这么厉害,能干这么大的活?”“是个南方人,咱北方人没那脑子”。严某均先是通过QQ和微信联系上昆明中介朱某波,用一张姓名为“程涛”的身份证取得朱某波的信任,说是山东这边有信用社需要做“冲量”,好处费万分之十。朱某波要求存款必须用资金方的名字,严某均让他把开户人的身份证扫描件发过来,告诉他自己有信用社的关系,扫描件就能开卡,这让朱某波加深了信任,朱某波作为中介找到浙江绍兴的客户包某提供资金。包某提供了一家四口人的身份证扫描件,由朱某波转给严厉均,接到四张扫描件后,严某均在网上联络办理了四张伪造的临时身份证。

  根据谋划,叶某果在网上联络人去银行代理开户,以200元一张的价格找到了整天游走在网吧游戏厅的济南长清区人韩某林。为了方便,叶某果选择肥城和长清的中间地带——平阴作为作案开卡地。

  3月8日上午,韩某林按照约定来到平阴,叶某果把四张伪造的临时身份证交给他,指令韩某林分别到平阴信用联社、广场信用社等三家信用社,用韩某林的真实身份作为代理人开设了四个户名为包某及其家人的银行卡。期间,信用社工作人员需要预留开卡人电话及联络开卡人核实,韩某林根据叶某果提供的电话进行预留,对信用社的联络,叶某果和王某峰装腔作调的冒充包某等人做了回答,韩某林对此是一头雾水,带着满脑子的不解,拿800元的好处费返回长清,钻进游戏厅尽情潇洒。

  3月8日下午,叶某果按照约定带着开好的四张银行卡来到济南,与在此等候的王某峰汇合。坐镇济宁的严某均指令他们把开好的银行卡送到济南高铁站附近的某个广告牌下。下午16时30分,叶某果和王某峰把四张银行卡用报纸包好放在指定位置即转身离开,远远的看到一个幽灵似的身影一闪而过,包就消失了。文某君辗转来到济南,却不舍得和为自己卖命的喽啰们寒暄一句。他得到四张银行卡后,迅速使用网上购买的设备进行了复制,按照严某均从朱某波处获取的地址,在济南高铁站附近找到顺风快递的收件员,将四张已被克隆的银行卡寄给浙江绍兴人包某。

  按照文某君设计的步骤,接下来要做的是寻找能够及时到账、可以大额交易的POS机,对克隆卡来说,这是唯一可以迅速把巨额资金转移的方式。叶某果通过pos机套现圈的朋友几经辗转联系到了河南郑州人孙某田,又通过孙联系到安阳人阮某人,开封人郭某开、汤阴人韩某伟。这些人听说是有笔“大领导”的钱,怕被查出来要通过他们的pos机转移到国外,面对许诺的高额中介费闻腥而动,两次到泰安和严某均、叶某果等人见面策划刷机细节。

  包某在收到银行卡后几天内,朱某波便收到了文某君在合肥ATM机上转存的好处费,通知包某先存500万,包某在绍兴将500万元存入平阴信用社的信用卡后,第二天顺利将资金转出。这实际是文某君骗局的一次实验,同时也给包某吃了一颗定心丸。

  再下一步,需要严某均安排兄弟前往澳门,文某君设计的终极环节是,联络澳门的赌场,从pos机上把钱转给澳门赌场控制的国内账户,经过赌博洗白,可以从赌场得到美金或港币,即可安全脱身。为此,叶某果和王某峰都去办理了港澳通行证,谋划这次攫取巨额财富的出行,3月底,文某君让严某均安排王某峰前往珠海等候,并再次支付好处费,让包某向卡内存了4000万元,结果文某君联系的澳门朋友无法接收国内巨额资金,这次骗局流产,包某在存款的第二日把资金顺利转出。

  4月7日,已经耗不起的文某君通知严某均让pos机主前往上海准备最后一搏,这次他找到了澳大利亚籍华人王某华前往澳门,一个原籍河南安阳且多次前往澳门赌博的可靠人选。案件回到最初画面,包某在4月10日根据约定将5000万元资金存入四张信用卡后。文某君在上海立即用复制好的信用卡让阮某人,郭某开、韩某伟等人刷转到pos机上。并立即将资金转移到王某华提供的澳门赌场和其有联系国内的地下钱庄控制的账户。5000万元资金瞬间被分散到开户为河南、上海、广东珠海、广州、深圳、中山等地的20余个账户,并在4月10日当天多次流转,消失在庞大的资金流中。

  在张伟副局长的统一指挥下,案件侦破工作有条不紊,专案组民警牢固树立“不破此案、绝不收兵”的坚定信念,全体人员放弃休息,克服种种困难,先后奔赴广东、上海、安徽、河北和省内泰安、济宁各地查控资金流向和犯罪嫌疑人踪迹。期间,专案组创造性的开设专案微信群交流信息,分析疑点、激昂斗志,极大的提高了工作效率。在此过程中,报案查证信息和各地资金查控信息等各类信息不断交汇碰撞。随着,侦查工作的一步步深入,犯罪嫌疑人被警方逐一成功锁定·····

  4月15日,专案组获得线索:嫌疑人正使用虚假身份在肥城市登记住宿,指挥部立即组织收网行动,派员赴肥城,将正聚集谋划前往珠海领赏的严某均、叶某果、王某峰抓获归案。

  4月30日,专案组经过大量的前期工作,最终锁定文某君的藏身地珠海。经过近十天的艰辛摸排、守候,在珠海警方配合下,专案民警找到文某君租住藏身住所,一举将其抓获。5月22日、25日,阮某人、王某华在河南安阳落网。6月29日郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。

  目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8人,追缴赃款3550万元。该案件在公安部经侦局统一部署下,仍在紧张的进行资金查扣等工作。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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