江苏宏达新材料股份有限公司公告(系列

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年9月7日,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于认购私募基金的议案》,该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。上述公司认购私募投资基金事项具体情况如下:

  公司或公司全资子公司拟以不超过2000万元自有资金向上海咏福投资管理有限公司(以下简称“咏福投资”)认购福盈1号银票私募投资基金(非证券类)。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  投资目标和投资范围:本基金投资于上海腾丰实业有限公司持有电子银行承兑汇票及该票据的收益权,也可投资于其他机构合法持有的电子银行承兑汇票及该票据的收益权;闲散资金也可投资于债权及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品。

  本次公司拟通过利用自有资金认购私募基金,在不影响公司主营业务的前提下,通过专业投资机构和渠道,获取投资收益。

  在市场流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整投资基金,从而对基金收益造成不利影响。在基金份额持有人提出追加或减少基金财产时,可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险中高、预期收益中高的投资品种,适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

  公司对本次投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,密切关注所购买基金的管理、投资的实施过程,切实降低和规避投资风险。

  公司本次认购私募基金的资金来源为公司自有资金。本次投资不会对公司主业生产经营活动产生重大影响,对公司现有资产也不构成重大影响;预期会提高公司投资收益,符合全体股东的利益和公司发展战略。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2018年9月7日召开的第五届董事会第六次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》,公司定于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会(以下简称本次会议),现将本次会议的有关事项通知如下:

  2、召集人:本公司董事会,经公司五届董事会第六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项经第五届董事会第六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月28日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月27日15:00至 2018年9月28日 15:00 期间任意时间。

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2018年9月25日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议召开地点:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

  上述审议事项的内容请详见2018年9月8日刊登在巨潮资讯网()及《证券时报》上的相关公告。

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电线、登记地点及授权委托书送达地点:江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)证券部,邮编:212200。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席江苏宏达新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2018年9月2日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年9月7日以通讯方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

  该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()的《关于认购私募基金的公告》(公告编号2018-047)。

  该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-048)。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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